据区块链取证公司CipherTrace周二(6月2日)发布的一份陈述显现，在2020年的前5个月，加密钱银偷盗、黑客进犯和欺诈形成的丢失为14亿美元，这一数字表明，到本年结束，与加密钱银违法相关的丢失可能会创下第二高的纪录。2019年，该不法收益为45.2亿美元，较2018年17.4亿美元的总额增长了160%。

由于大量的跨境买卖(跨境买卖占到了比特币买卖量的74%)，加密钱银用户和出资者的丢失有所增加。美国比特币自动柜员机(ATM)的用户将88%的买卖资金转到了高风险的离岸买卖所。

值得一提的是，芬兰买卖所仍保持着其作为违法来历的比特币基金首选目的地。近12%的不合法加密资金经过位于北欧国家的P2P平台进行买卖，其间99%的违法资金经过本地比特币进行买卖。

警惕加密货币犯罪 本年度仅前五月不法收益激增至14亿美元

依据CipherTrace的陈述，大多数基金都与出资圈套和庞氏圈套有关。尽管这两类圈套代表了加密钱银诈骗者取得的大部分资金，但它们并没有形成悉数丢失。除此之外，他们还运用勒索、假加密钱银混频器、网络钓鱼和假代金券销售等手段。

类似于臭名昭著的30亿美元的庞氏圈套，Wotoken圈套使违法分子在2019年的加密收益大增。据估计，金融诈骗者总共从71.5万名出资者那里窃取了4.6万个比特币、20.39亿ETH、29.2万个Litecoin、5.6万个Bcash和68.4万个EOS，价值超过77亿元人民币(约合10.9亿美元)，然后在公开市场上出售，而不是企图运用场外买卖指令。

“尽管罪犯从加密违法中搜集的总价值是有记录以来最高的，但买卖所收到的直接违法资金的全球平均水平在2019年下降了47%。这表明，许多违法分子发现将不合法资金直接转移到加密钱银买卖所越来越难，这表明全球各地都在有效施行“反洗钱”措施，”该陈述进一步解释道。

陈述显现，这种相关性的最新改变发生在新冠大流行引发的健康危机期间。依据CipherTrace公司的说法，违法分子们一直在利用与新冠疫情的迸发，假装自己是公众健康和慈善组织的成员，诱使受害者给他们发送比特币。

CipherTrace的最新研究还显现，美国各大银行每年都会在不知情的情况下处理大约20亿美元的未被发现的加密钱银买卖。该公司声称，这些资金来历于钱银服务事务，如买卖所和生意服务等加密钱银事务。

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